Aux termes du formulaire KYC de la banque, les entrées de fonds proviennent
pour l'essentiel de la société DÉESSE HÉMÉRA (remboursement de prêts) et
les fonds sont destinés à être transférés vers la société GLAUCOS, définie
comme une autre société du groupe TITAN/MUS (07-26-82-0444). Les relevés
bancaires (07-26-82-0458 ss) confirment que la relation n° 24 a bien été alimentée essentiellement par diverses sociétés du groupe DÉESSE (DÉESSE
HESTIA, DÉESSE ANANKÉ, DÉESSE APHAÏA, etc.; même conclusion aux
termes du rapport d'analyse du CCEF, 10-05-0653).