La relation n° 20 a donc essentiellement servi à recevoir des valeurs patrimoniales provenant de sociétés appartenant aux groupes ARTÉMIS, APOLLON et
TITAN_2. Ces valeurs ont soit servi à effectuer des dépôts fiduciaires, soit été
transférées (parfois le même jour) vers les comptes bancaires d'autres sociétés
de domiciliation appartenant aux mêmes groupes, notamment:
- Société APOLLON (EUR 15'878'057 le 22 octobre 2004; 07-26-75-0075);
- Société NOMOS (EUR 149'452 le 28 janvier 2005; 07-26-75-0076);
- Société TITAN PHÉBÉ (CZK 5'000'000 le 20 avril 2005; 07-26-75-0087);
- Société AURA (CZK 725'000 le 25 juillet 2005; 07-26-75-0088);
- Société EOLE (CZK 725'000 le 25 juillet 2005