JEAN, MARCEL
et ALBERT notamment ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent
aggravé aux termes du présent jugement, pour avoir ordonné certains des
transferts en question.
La relation n° 17 a comporté des comptes en différentes devises (CZK, EUR,
CHF et USD). Chaque compte a été alimenté, outre les CZK 5'940'000'000
mentionnées plus haut, par une multitude de sources dont l'origine criminelle
n'est pas établie au moyen du paper trail (ex. pour la relation en CZK:
CZK 99'990'000 le 24 octobre 2005 ["order of a customer"; 07-26-65-0155];
CZK 3'500'000 le 5 avril 2006 ["order of a customer";