Aux termes du formulaire KYC produit par la banque F., cette relation a été alimentée par des fonds provenant de la vente des participations d'OLIVIER dans
la deuxième plus grande entreprise minière de République tchèque, au sein de
laquelle il occupait une fonction dirigeante. Toujours selon cette documentation,
la surface financière d'OLIVIER est estimée à EUR 25'000'000 (07-28-17-0003).

La relation n° 3 a été alimentée le 15 novembre 2007 – soit dans les jours suivant son ouverture – par un versement d'EUR 3'200'000 provenant du compte
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