Tout comme pour les trois autres formulaires A, JEAN était animé d'un dessein
spécial consistant en l'obtention de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de
la société NIKÉ (v. supra consid. 5.2.2.1/e). En effet, dès le 28 juillet 1999, il
était notoire que la société NIKÉ contrôlait presque entièrement la société MUS
(v. supra Faits, F/a, G.2.4.1/h, i et j), l'information selon laquelle trois administrateurs de MUS étaient ayants droit économiques de la société NIKÉ était de nature à appeler des compléments d'information de la part de la banque C., ce
que JEAN devait savoir.