Une fausse indication de l'ayant droit économique par le client
est de nature à entraver les vérifications de la banque et à obtenir illicitement
l'ouverture d'une relation d'affaires. En l'espèce, JEAN était donc animé d'un
dessein spécial consistant en l'obtention de l'ouverture de trois comptes bancaires au nom de la société NIKÉ.