- "utilisé, d’octobre 2002 à mai 2003, les comptes bancaires en Suisse des
sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAU-
COS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN HYPÉRION, TITAN MÉTIS (Zoug) et NI-
KÉ (Fribourg), dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour acquérir les actifs de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées";

- "utilisé, jusqu’en octobre 2004, les comptes bancaires en Suisse de la société TITAN HYPÉRION dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour
encaisser des fonds provenant de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses
sociétés liées".