Aux termes du formulaire
know your customer (ci-après: KYC) établi par la banque, le motif de l'ouverture
du compte est le versement d'un montant d'environ EUR 16'000'000 au titre
d'indemnité de sortie de l'actionnariat d'une société holding (07-26-43-0026).
Les documents obtenus par voie de commission rogatoire à l'Île de Man ont apporté la preuve que la société holding en question était les groupes ARTÉMIS
et APOLLON (v. supra Faits, J et sous-chapitres et consid. 7.7).