L'ouverture du compte de destination (n° 74 auprès de la banque A. à Zurich au
nom de la société TÉLÈS) avait été finalisée le 18 octobre 2004, soit dans les
jours ayant précédé le transfert d'EUR 15'878'057; l'unique ayant droit économique de ce compte est OLIVIER (07-26-43-0002 ss). Aux termes du formulaire
know your customer (ci-après: KYC) établi par la banque, le motif de l'ouverture
du compte est le versement d'un montant d'environ EUR 16'000'000 au titre
d'indemnité de sortie de l'actionnariat d'une société holding (07-26-43-0026).