A titre d'exemple:
- les USD 12'000'000 transférés le 7 juin 1999 de la société NÉMÉSIS à la société ELÉOS ont
été transférés deux jours plus tard (le 9 juin 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;
- les USD 20'000'000 transférés le 6 août 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS
ont été transférés trois jours plus tard (le 9 août 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;
- les USD 14'000'000 transférés le 18 novembre 1999 de la société MORPHÉE à la société
ELÉOS ont été transférés le lendemain (19 novembre 1999) de la société ELÉOS à la société
NIKÉ;