Les prévenus ont été interrogés (à l’exception de LUCIEN et
PAUL), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements
et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été menées et une volumineuse documentation bancaire éditée. Des rapports ont été requis de la Police judiciaire fédérale et des experts économiques et financiers près le MPC.
Des avis de droit ont également été requis auprès de l’Institut suisse de droit
comparé (01-00-00-0027 ss).