A compter du 8 juin 2008, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a procédé
à de nombreux actes d’enquête. Des commissions rogatoires ont été présentées en République tchèque, à l’Île de Man, à Chypre, en France, au Liechtenstein et en Autriche. Les prévenus ont été interrogés (à l’exception de LUCIEN et
PAUL), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements
et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été menées et une volumineuse documentation bancaire éditée.