Es kann bezüglich der Zahlungseingänge auf diese
Konti und deren Deliktskonnex auch auf den «Reporting Entity Summary Report»
(Ordner I BJS 24 589; Faszikel Einzelne Tatbestände) verwiesen werden, wonach
auf beiden Konti eine Grosszahl von Zahlungseingängen von einer Vielzahl natürlicher Drittpersonen zu beobachten sei. Eine Grosszahl der Geldeingänge habe den
exakten Betrag von CHF 52.00, CHF 301.56 oder CHF 324.79. Oftmals erfassten
die Auftragsgeber Zahlungsbetreffe wie «Inkasso» «N.________» oder Angaben
zum Autokennzeichen.