Im besten Fall könne der
Geldfluss anhand einer Kryptoanalyse einem weiteren Kryptoexchanger zugeordnet werden. Hierzu sei jedoch anzumerken, dass bei Kryptoexchangern einzig mit
einem meist gefälschten oder missbrauchten Identifikationsdokument und allenfalls
einem aktuell aufgenommenen Lichtbild zu Abgleichungszwecken, jedoch ohne
physische Anwesenheit einer Person ein Konto eröffnet werden könne. Entsprechend handle es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit bei den Kontoinhabern einzig
um oftmals bezüglich der Hintergründe ahnungslose Geldwäscher/Scheinfirmen.