Mit den ermöglichten Transaktionen des Geldes auf die verschiedenen ausländischen Kontos liegt eine
Handlung vor, die geeignet war, die Einziehung des Geldes zu verhindern bzw. zu vereiteln. Der «paper
trail» wurde nicht gewahrt, weil unklar ist, um wen es sich bei den Empfängern tatsächlich handelt.
Weiter ist auch zu vermuten, dass die Herkunft der Gelder nach der Überweisung weiter verschleiert
wurde.