Tous les éléments
constitutifs sont remplis en l’espèce et sur le plan subjectif, le prévenu a parlé luimême de fraude et devait se douter que si l’argent avait été obtenu illicitement, sa
remise à des tiers était problématique. Cette prévention a été commise avec
l’aggravante du métier, dès lors qu’il est établi que le prévenu a fait plus de 300
versements en moins de 4 ans et qu’il a agi ainsi très régulièrement.