18. Eléments relatifs à l’acte
18.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il y a lieu de souligner que le prévenu a
volontairement mis son compte à disposition pour le transfert d’argent dont il
connaissait la provenance criminelle. Bien que le montant blanchi ne soit pas
élevé, les échanges de courriels au dossier laissent à penser que le prévenu avait
mis son compte à disposition pour des autres versements dont les montants étaient
bien plus importants.
Pour rappel, lesdits courriels parlent de sommes de l’ordre de EUR 800'000.00 et
de EUR 2'000'000.00.