Auch ist zwar die finanzielle Verflechtung des
Klägers mit seinem Onkel und das angeblich bestehende internationale Firmengeflecht nicht derart offensichtlich, wie dies die Beklagte darstellt (Klageantwort,
Rz. 36 ff.). Dennoch qualifiziert die Geschäftsbeziehung gestützt auf Art. 13 Abs. 3
Bst. b GwV-FINMA i.V.m. Art. 2a Abs. 2 GwG wohl als GmeR, da zusätzlich zur
Verwandtschaft jedenfalls Hinweise auf eine Zusammenarbeit bestehen, wobei
keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, wonach diese auch gegenwärtig fortbesteht.