Als politisch exponierten Personen nahestehend gelten natürliche Personen, die Personen
nach Abs. 1 aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar
nahestehen (Abs. 2).
Zur Beurteilung, ob es sich um eine einer PEP nahestehende Person handelt, ist
die objektive Wahrscheinlichkeit, d.h. die tatsächlich bekannte oder nach dem üblichen Lauf der Dinge zu erwartende, plausible Beeinflussbarkeit der fraglichen Person in ihrem finanzgeschäftlichen Handeln durch die PEP aufgrund der gegebenen
Dichte der Beziehung zu betrachten (WYSS, in: Thelesklaf/Wyss/van Thiel/Ordolli,
GwG-Kommentar, 3. Aufl.