Gestützt auf Abs. 2
muss der Finanzintermediär die Hintergründe und den Zweck von Transaktionen
oder Geschäftsbeziehungen etwa abklären, wenn diese ungewöhnlich erscheinen
oder mit einem erhöhten Risiko behaftet sind. Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politischen exponierten Personen sowie zu ihnen nahestehenden Personen
gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko (Abs. 3).
Nach Art.