Demnach könnten ausländische Finanzdienstleister sanktioniert werden, wenn sie wissentlich an
bedeutenden Transaktionen im Zusammenhang mit bestimmten verteidigungs- und
energiebezogenen Aktivitäten beteiligt sind oder wissentlich bedeutende Finanztransaktionen («significant transactions») im Namen einer russischen Person erleichtert («facilitate») haben, die auf der SDN-Liste des OFAC steht. Und weiter:
«Unless the Secretary of State makes a determination that it is not in the national interest of the
United States to do so, the Secretary of the Treasury shall prohibit the opening and prohibit or impose