Deklaration der wirtschaftlich Berechtigten und Verzeichnis der Inhaberaktionäre
Am 26. August 2014 fand eine Besprechung zwischen der Bank Y._____
und der Beklagten betreffend die Bekanntgabe und Dokumentierung des
wirtschaftlich Berechtigten statt (KB 62). Nachdem die Beklagte die ihr
übergebenen Formulare der Bank Y._____ nicht innert Frist ausfüllte,
setzte ihr die Bank Y._____ hierzu mit Schreiben vom 12. Januar 2015 eine
Frist bis zum 31. Januar 2015 (KB 62). Mit Schreiben vom 4. September
2015 sandte die Bank Y._____ der Beklagten wunschgemäss die Formulare im Zusammenhang mit der Bekanntgabe und Dokumentierung des
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