Geldwäscherei, wenn der Name des Berechtigten und der Name des
Begünstigten ersichtlich bleiben. Treten zur «paper trail»-Verlängerung
noch weitere Verschleierungsmerkmale hinzu, wie beim Verschieben von
Geldern von Konto zu Konto mit wechselnden Kontoinhabern und/oder
wirtschaftlich Berechtigten, liegt eine Geldwäschereihandlung vor. Ebenso
wird Geldwäscherei bejaht, wenn die Werte vom Drittkonto weiter
verschoben werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_88/2009 vom
29. Oktober 2009 E. 4.3).