Die (ebenfalls) zur Prüfung stehenden Tatbestände des Betrugs (Art. 146
StGB) und der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB) sehen eine Bestrafung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (in
schweren Fällen bis zu fünf Jahren) oder Geldstrafe bestraft. Es handelt
sich damit um Verbrechen bzw. Vergehen i.S.v. Art. 10 Abs. 2 und 3 StGB
und damit um schwerwiegende Delikte.