Es ist verboten, natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen
nach Abs. 1 Gelder zu überweisen oder ihnen Gelder und wirtschaftliche
Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen (Art. 15 Abs. 2
Sanktionsverordnung).

Ob ein Unternehmen oder eine Organisation von einer natürlichen Person,
einem Unternehmen oder einer Organisation allein oder aufgrund einer
Vereinbarung mit einem anderen Anteilseigner oder einem Dritten i.S.v.
Art. 15 Abs. 1 lit. c Sanktionsverordnung kontrolliert wird, ist gemäss
Ziff. 1.9 der Auslegungshilfe Sanktionsmassnahmen des SECO insbesondere anhand folgender Kriterien zu klären: